PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOMUNALNIK”
Z DNIA 17 CZERWCA 2016 r.
W zebraniu udział wzięli:
Ewa Waliszek – Prezes Zarządu
Ewa Zakrzewska – Członek Zarządu
Edward Stankiewicz – Członek Zarządu
Violetta Dojnikowska – specialista ds. księgowości
Nadzór i obsługę prawną sprawowała adwokat Barbara Skiedrzyńska
Na Walne Zgromadzenie przybyło 59 osób – Członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania (liczba ta w toku zebrania ulegała zmianie).
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Parossa o godz. 16:15 powitał zebranych.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium.
Zgłoszono cztery osoby do Prezydium Walnego Zgromadzenia:
· Bartosza Dregera (nr mandatu 18),
· panią z nr mandatu 8,
· Ryszarda Piwnika (nr mandatu 3),
· Piotra Skałeckiego (nr mandatu 35).
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Prezydium WZ. Na wniosek Członków zarządzono jednak głosowanie nad poszczególnymi funkcjami kandydatów w Prezydium.
Zgłoszono dwoje kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
· Bartosza Dregera (nr mandatu 18),
· panią z nr mandatu 8.
Kandydatury tych osób poddano pod głosowanie. Uprawnionych do głosowania było 60 osób. Na Bartosza Dregera (nr mandatu 18) głosowało 25 osób, na panią z nr mandatu 8 23 osoby.
Bezpośrednio po tym głosowaniu grupa Członków zaprotestowała przeciwko uprawnieniu do głosowania mandatu nr 13. Sprawa została od razu wyjaśniona – okazało się, że mandat został wydany w wyniku nieporozumienia obejmującego brak prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz . Mandat nr 13 został natychmiast zwrócony i tym samym nie brał udziału w następnych głosowaniach, natomiast jedyne głosowanie, w którym nieprawidłowy mandat brał udział, zostało powtórzone.
W powtórnym głosowaniu na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania było 59 osób. Na Bartosza Dregera (nr mandatu 18) głosowały 32 osoby, na panią z nr mandatu 8 24 osoby. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został Bartosz Dreger.
Żaden z pozostałych wcześniej wyłonionych kandydatów do Prezydium Walnego Zgromadzenia nie zgodził się na kandydowanie na funkcję Sekretarza.
W tym czasie Prezes Spółdzielni Ewa Waliszek poinformowała zebranych, że pani z nr mandatu 8 jako pierwsza z kilku Członków podpisała zaskarżenie do KRS-u poprzednich obrad i protokołu z Walnego Zgromadzenia 12.06.2015 o nierzetelne sprawozdanie z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia oraz o unieważnienie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Prezes Spółdzielni zasugerowała, że byłoby wskazane, aby pani z nr mandatu 8 protokołowała obecne Walne Zgromadzenie.
Pani z nr mandatu 8 wycofała się kandydowania do Prezydium Walnego Zgromadzenia.
Po łącznie kilkudziesięciominutowych wyczekiwaniu na zgłoszenie kandydata na Sekretarza, swoją kandydaturę zgłosiła Janina Przybysz (nr mandatu 1). Kandydatura została przegłosowana i Janina Przybysz została Sekretarzem Walnego Zgromadzenia.
Ostatecznie wybrano Prezydium w składzie:
· Bartosz Dreger – Przewodniczący
· Janina Przybysz – Sekretarz
· Ryszard Piwnik – Asesor
· Piotr Skałecki – Asesor
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej oraz Komisji Wnioskowej. Zostali zgłoszeni kandydaci, kandydaci wyrazili zgodę. Walne Zgromadzenie dokonało wyboru komisji.
Komisje ukonstytuowały się w następującym składzie:
Komisja Skrutacyjno-Mandatowa:
· Małgorzata Szałankiewicz (nr mandatu 45) – Przewodnicząca
· Alicja Kluziak (nr mandatu 44) – Sekretarz
· Janina Pocałuj (nr mandatu 26) – Członek
Komisja Wnioskowa:
· Zbigniew Łagódka (nr mandatu 58) – Przewodniczący
· Magdalena Gierczyk (nr mandatu 48)– Sekretarz
· Krystyna Sołtysiak (nr mandatu 49) – Członek
4. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjno-Mandatowej ogłosiła, że zebranie zostało zwołane prawidłowo, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2015 r.
Do głosowania uprawnionych było 59 Członków
Za przyjęciem głosowało 37 Członków
Przeciw 0 Członków
Protokół został przyjęty.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystąpił do przyjęcia porządku obrad.
Zgłoszono 3 zmiany do porządku obrad:
· Pani z nr mandatu 8 zaproponowała, by punkty 7, 8 i 9 a)–c) połączyć w ten sposób, że bezpośrednio po każdym sprawozdaniu następowałaby dyskusja nad nim i głosowanie w sprawie jego zatwierdzenia.
· Pan z nr mandatu 40 zaproponował by pkt. 13 i 14 przenieść przed pkt. 10.
· Piotr Skałecki (nr mandatu 35) zaproponował wykreślenie z porządku obrad dodatkowych punktów, jakie zostały dodane na podstawie §91 ust. 2 i 3 Statutu, tj. pkt. 12, 13, 14 oraz w pkt. 10 wszystkich zmian z wyjątkiem § 102 ust. 1.
Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami:
- Wniosek pani z nr mandatu 8
Do głosowania uprawnionych było 56 Członków
Za przyjęciem głosowało 36 Członków
Przeciw 20 Członków
Wniosek został przyjęty
- Wniosek Piotra Skałeckiego (nr mandatu 35), jako dalej idący niż wniosek pana z nr mandatu 40.
Za przyjęciem głosowało 32 Członków
Przeciw 21 Członków
Wniosek został przyjęty
Wniosek pana z nr mandatu 40 został w tej sytuacji uznany za bezprzedmiotowy.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem zmienionego porządku obrad.
Za głosowało 37 Członków
Przeciw głosował 1 Członek
Porządek obrad został przyjęty.
Bezpośrednio po przyjęciu porządku obrad, tj. około godz. 18:20, znacząca liczba Członków opuściła obrady.
Uprawnionych do głosowania pozostało 41 osób.
7. Następnie odbyło się przedstawienie poszczególnych sprawozdań tj. pkt. 7, 8 i 9 a–c porządku obrad:
a) sprawozdania finansowego za 2015 r., które przedstawiła księgowa spółdzielni Violetta Dojnikowska.
Po przedstawieniu sprawozdania nie było dyskusji ani pytań merytorycznych, jedynie jeden z Członków zapytał, czy można bliżej zapoznać się z informacja dodatkową i bilansem, który był wyłożony do wglądu. Odpowiedź otrzymał twierdzącą.
· Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015r.
Walne Zgromadzenie na podstawie § 89 i §92 statutu Spółdzielni postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2015
Do głosowania uprawnionych było 41 Członków
„ZA” uchwałą głosowało 32 Członków
„PRZECIW” uchwale głosowało 0 Członków
Uchwała została przyjęta.
O godz. 18:45 Walne Zgromadzenie opuściła Przewodnicząca Komisji Skrutacyjno-Mandatowej Małgorzata Szałankiewicz (nr mandatu 45).
Ewa Brzezińska (nr mandatu 30) zgodziła się kandydować do składu w/w Komisji. Ewa Brzezińska została wybrana do Komisji Skrutacyjno-Mandatowej
b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r. przedstawił przewodniczący RN Jerzy Parossa
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
· Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r.
Walne Zgromadzenie na podstawie § 89 i §92 statutu Spółdzielni postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015.
Do głosowania uprawnionych było 41 Członków
„ZA” uchwałą głosowało 34 Członków
„PRZECIW” uchwale głosowało 0 Członków
Uchwała została przyjęta.
c) sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 r. przedstawiła Członek Zarządu Ewa Zakrzewska
Wobec informacji w sprawozdaniu o niemożności dalszego wyodrębniania lokali z powodu błędów w uchwałach podziałowych padło pytanie pani z nr mandatu 59: jakie są tego konsekwencje, jakie to błędy i na jakich nieruchomościach .
Ewa Zakrzewska wyjaśniła, że Zarząd stanął przed faktem odmowy przez Notariusza zawarcia aktu odrębnej własności . Uchwały z błędem należy poprawić, gdyż zmianie ulega powierzchnia i położenie powierzchni przynależnej, a w związku z tym również następuje zmiana udziału w częściach wspólnych. Wykonane już zostały nowe rzuty lokali (na podstawie dokumentacji) z właściwie przypisaną powierzchnią przynależną. Konsekwencją tego jest wystąpienie o nowe zaświadczenia o samodzielności lokali oraz zmiana/aneks wszystkich aktów odrębnej własności na nieruchomości. Na dzień dzisiejszy po ustaleniach z kancelarią notarialną koszt jednego aneksu wynosi 439,80 zł. Kwota ta obejmuje również zmianę w zapisach ksiąg wieczystych. W tej chwili odmówiono podpisania aktu odrębnej własności na nieruchomości Roosevelta 20-22 i Rychtalskiej.
Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015r.
Walne Zgromadzenie na podstawie § 89 i §92 statutu Spółdzielni postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu za rok 2015
Do głosowania uprawnionych było 41 Członków
„ZA” uchwałą głosowało 33 Członków
„PRZECIW” uchwale głosowało 0 Członków
Uchwała została przyjęta.
8. Następnie przystąpiono do pkt. 9 d) porządku obrad – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Ewie Waliszek z działalności w roku obrotowym 2015.
Do głosowania uprawnionych było 36 Członków
„ZA” uchwałą głosowało 28 Członków
„PRZECIW” uchwale głosował 1 Członek
Uchwała została przyjęta.
Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Edwardowi Stankiewiczowi z działalności w roku obrotowym 2015.
Do głosowania uprawnionych było 36 Członków
„ZA” uchwałą głosowało 29 Członków
„PRZECIW” uchwale głosował 1 Członek
Uchwała została przyjęta.
Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Ewie Zakrzewskiej z działalności w roku obrotowym 2015.
Do głosowania uprawnionych było 36 Członków
„ZA” uchwałą głosowało 32 Członków
„PRZECIW” uchwale głosowało 1 Członków
Uchwała została przyjęta.
Uchwała nr 7 w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego z działalności gospodarczej w 2015 r. w kwocie 237 771,60 zł na potrzeby działalności Gospodarki Zasobami.
Walne Zgromadzenie na podstawie § 89 statutu Spółdzielni postanawia w głosowaniu
jawnym przeznaczyć dodatni wynik finansowy za rok 2015 na działalności gospodarczej
w kwocie 237 771,60 zł wykazany w bilansie jako „zysk netto” na potrzeby działalności
Gospodarki Zasobami. Wynik zostaje przeniesiony na krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe.
Do głosowania uprawnionych było 36 Członków
„ZA” uchwałą głosowało 31 Członków
„PRZECIW” uchwale głosowało 0 Członków
Uchwała została przyjęta.
9. Przystąpiono do głosowania nad zmianą Statutu Spółdzielni
Uchwała nr 8 w sprawie zmian w Statucie
Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółdzielni, poprzez zmianę par. 102 ust.1 statutu, który otrzymuje brzmienie:
Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.
Do głosowania uprawnionych było 36 Członków
„ZA” uchwałą głosowało 30 Członków
„PRZECIW” uchwale głosowało 0 Członków
Uchwała została przyjęta.
Uchwała nr 9 w sprawie tekstu jednolitego statutu
Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwala tekst jednolity statutu spółdzielni.
Do głosowania uprawnionych było 36 Członków
„ZA” uchwałą głosowało 31 Członków
„PRZECIW” uchwale głosowało 0 Członków
Uchwała została przyjęta.
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Parossa odczytał wnioski z listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „ Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu za lata 2012-2014.
Uchwała nr 10 w sprawie zatwierdzenia wniosków z lustracji
Do głosowania uprawnionych było 36 Członków
„ZA” uchwałą głosowało 32 Członków
„PRZECIW” uchwale głosowało 0 Członków
Uchwała została przyjęta.
11. Wolnych wniosków nie zgłoszono.
12. Komisja Wnioskowa poinformowała, że w trakcie obrad wpłynęły dwa wnioski.
Odczytano pierwszy wniosek – pana z nr mandatu 2 o wykluczenie poniższych członków ze SM Komunalnik:
1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
Odczytano drugi wniosek – Piotra Skałeckiego (nr mandatu 35) o wykluczenie następujących członków ze SM Komunalnik:
1. Xxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxxx
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wraz z mecenas Barbarą Skiedrzyńską poinformowali zebranych, że zgodnie ze Statutem to Rada Nadzorcza wyklucza Członków na podstawie wniosku Zarządu. W związku z tym Przewodniczący zaproponował poddanie pod głosowanie obu wniosków .
Do głosowania uprawnionych było 34 Członków
„ZA” przyjęciem wniosków głosowało 29 Członków
„PRZECIW” przyjęciu wniosków głosował 1 Członek
Wnioski zostały przyjęte.
13. Do Komisji Wnioskowej nie wpłynęły żadne oświadczenia do protokołu.
14. Na tym zakończono obrady Walnego Zgromadzenia Członków SM Komunalnik, a Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował zebranym za przybycie.
Janina Przybysz Bartosz Dreger
Sekretarz Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia